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제 9 기 정기주주총회 소집 공고

2020-03-11 17:05:22

 

 

 

주주각위

9 기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 제26조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

아     래 -

1. 일 시 2020년 03월 26일 (오전 10

 

     2. 장 소 서울특별시 금천구 디지털로 10길 9, 업무동 20(가산동하이힐빌딩현대아울렛 교육실 ※ TEL) 070-4607-3768

 

3. 회의 목적사항

보고사항 영업보고 및 감사보고

부의안건 :

     제 1호 의안 재무제표 승인의 건

     제 2호 의안 이사 보수한도 승인의 건

     제 3호 의안 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

정기주주총회에 직접 참석이 어려우신 주주께서는 의결권 행사를 하실 경우,

대리인이 위임장과 대리인 본인의 신분증을 지참하시면 의결권 행사가 가능합니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 신분증(주민등록증운전면허증 또는 여권), 주주총회 참석장

          나대리행사 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 모두 지참하셔야 합니다.

            1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재주주 인감도장 날인)원본

       2) 주주 인감증명서

       3) 대리인 신분증

       4) 주주총회 참석장

                 * 위임장은 원본만 인정되며사본은 인정되지 않습니다.

 

                    기타사항 경비 절감을 위하여 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

2020년 03월   일

 

 

주식회사 큐브바이오

대표이사   최 은 종   (직인생략)

 

 

 

 

주주님께 코로나 19관련 안내드립니다. 

- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일, 마스크를 착용하신 상태로 주주총회장에 입장하여 주시기 바랍니다.