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공지사항

제 7 기 정기주주총회 소집 공고

2018-03-15 00:00:00





제 7 기 정기주주총회 소집 통지서






주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 제26조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일 시 : 20180330 () 오전 10

 

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로 109, 6(가산동, 하이힐빌딩)

                  기업시민청, 창조홀(현대아울렛 6)    ※ TEL) 070-4607-3768

3. 회의 목적사항

. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

. 부의안건 :

1호 의안 : 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건

3호 의안 : 이사 보선의 건

3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 박노빈)
3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정근석)

3-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 손철재)

3-4호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 김병익)

4호 의안 : 감사 보선의 건

4-1호 의안 : 감사 선임 (후보자 양근영)

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

정기주주총회에 직접 참석이 어려우신 주주께서는 의결권 행사를 하실 경우, 대리인이 위임장과 대리인 본인의 신분증을 지참하시면 의결권 행사가 가능합니다.

 

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권), 주주총회 참석장

             . 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)
             모두 지참하셔야 합니다.

      1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감도장 날인)원본

                2) 주주 인감증명서

                3) 대리인 신분증

                4) 주주총회 참석장


  

          * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

  1. 기타사항 : 경비 절감을 위하여 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니
              
    양지하여 주시기 바랍니다.

  


                                                                       2018년 03 월 13 일


                                                                       주식회사 큐브바이오


                                                                  대표이사 최 은 종 (직인생략)