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공지사항

제 8 기 정기주주총회 소집 공고

2019-03-14 00:00:00

제 8 기 정기주주총회 소집 통지서

 

 

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 정관 제26조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아   래 -

 

1. 일 시 : 2019년 03월 29일 (금) 오전 10시

 

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로 10길 9, 6층(가산동, 하이힐빌딩)

            기업시민청, 창조홀(현대아울렛 內 6층)    ※ TEL) 070-4607-3768

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나. 부의안건 :

제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 중임 (후보자 서경화) 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이나영)

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

정기주주총회에 직접 참석이 어려우신 주주께서는 의결권 행사를 하실 경우, 대리인이 위임장과 대리인 본인의 신분증을 지참하시면 의결권 행사가 가능합니다.

 

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권), 주주총회 참석장

나. 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 1), 2), 3)을 지참하셔야 합니다.

      1) 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감도장 날인)원본

      2) 주주 인감증명서

      3) 대리인 신분증

      4) 주주총회 참석장

  

         * 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

 

 

기타사항 : 경비 절감을 위하여 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

  

 

                                                                       2019년 03 월 14 일

 

                                                                       주식회사 큐브바이오

 

                                                                  대표이사 최 은 종 (직인생략)